นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

การฟอกเงิน เป็นการกระทำของการแปลงเงินหรือตราสารทางการเงินอื่นที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาเป็นเงินหรือการลงทุนนำมาทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย, ดังนั้นแหล่งที่ผิดกฎหมายจึงไม่สามารถติดตามได้ กฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศที่บังคับใช้กับบริษัทซึ่งลูกค้าสามารถฝากเงินและถอนเงินจากบัญชีของเขา เป็นการผิดกฎหมายสำหรับบริษัท LiteForex, หรือพนักงานหรือตัวแทน, ที่จงใจมีส่วนร่วมหรือ, พยายามที่จะเข้าร่วมในธุรกรรมทางการเงินจากทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากร

กระบวนการป้องกันการฟอกเงิน LiteForex

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่ LiteForex ดำเนินการคือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างจะระบุเป็นมาตรฐานอย่างมีเหตุผล ในขณะที่ลดการปฏิบัติตามภาระผูกพันและผลกระทบต่อลูกค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย LiteForex มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐบาลต่อสู้กับภัยคุกคามของการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายทางการเงินทั่วโลก เพื่อจุดประสงค์นั้น LiteForex ได้ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูง ระบบเอกสารนี้และจะบันทึกการตรวจสอบการระบุตัวตนลูกค้า, และติดตามและเก็บรักษารายละเอียดบันทึกของธุรกรรมทั้งหมด

LiteForex จะติดตามการมีพิรุธและกิจกรรมของธุรกรรมที่สำคัญ, และรายงานกิจกรรมดังกล่าว "ให้ข้อมูลที่ทันเวลาและครอบคลุม" การบังคับใช้ตัวกฏหมาย เพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบรายงานและเพื่อปกป้องธุรกิจ, กรอบการทำงานของกฏหมายให้การปกป้องทางกฏหมายกับผูให้ข้อมูลดังกล่าว

เพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายทางการเงิน, LiteForex ไม่รับการฝากเงินสดหรือจ่ายเงินสดในทุกกรณี LiteForex ขอสงวนสิทธ์ในการปฏิเสธการประมวลผลการโอนในทุกขั้นตอน, ที่เชื่อว่าการโอนเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมอาชญากร มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับ LiteForex ในการแจ้งลูกค้าที่พวกเขาถูกรายงานว่ามีกิจกรรมที่น่าสงสัย

ระบุตัวตน

เพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงิน LiteForex ต้องการสองเอกสารที่แตกต่างกันเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า เอกสารแรกเราต้องการเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล, เอกสารระบุตัวตนพร้อมรูปภาพของลูกค้า มันอาจจะเป็นหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล, ใบขับขี่ (สำหรับประเทศที่ใช้ใบขับขี่เป็นเอกสารหลัก), หรือบัตรประชาชน (ห้ามบัตรเข้าบริษัท) เอกสารที่สองเราต้องการบิลของลูกค้าที่มีชื่อและที่อยู่จริงที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน มันอาจจะเป็นบิลสาธารณูปโภค, สเตทเม้นต์ธนาคาร, หนังสือรับรองม หรือเอกสารอื่นที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจากองค์กรสากล

To change the phone number related to the Client Profile, Clients are required to provide a document confirming ownership of a new phone number (agreement with a mobile phone service provider) and a photo of the ID held beside the Client’s face. The Client’s personal data shall be the same in both documents.

ลูกค้าจำเป็นต้องส่งข้อมูลตัวตนและที่อยู่ที่อัพเดตอย่างเหมาะสม, ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เอกสารที่ไม่ใช่หนังสือตะวันตกจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่เป็นทางการ การแปลจะต้องประทับตราและลงชื่อโดยผู้แปลและส่งมาพร้อมกับเอกสารต้นฉบับโดยมีภาพลูกค้าที่คมชัดอยู่บนนั้น

นโยบายการจ่ายเงิน - การฝากเงินและถอนเงิน

โปรดทราบว่าการเรียกเงินคืนที่ Moneybookers และระบบการชำระเงิน Alertpay ถูกห้าม เพื่อที่จะทำการถอนเงินออกจากบัญชีการซื้อขายไปหนึ่งในระบบเหล่านี้มีความต้องการต้องถูกส่งผ่านทางส่วนของลูกค้า เงินจะถูกโหลดลงในบัญชีภายใน 3 วันทำการ ถ้าเงินสูญเสียจากการซื้อขายก็ไม่สามารถชดเชยโดยใช้วิธีการเรียกเงินคืน โปรดอ่านการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการซื้อขาย: https://www.liteforex-thailand.com/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited ต้องการให้การฝากเงินทั้งหมด, ซึ่งชื่อของลูกค้าที่ปรากฏ, มาจากชื่อที่ตรงกับชื่อของลูกค้าในระบบของเรา การชำระเงินบุคคลที่สามจะไม่ยอมรับ

ขณะที่การถอนเงิน, เงินจะถอนออกจากบัญชีเดียวกันและวิธีเดียวกันกับที่ได้มา, ชื่อต้องตรงกับชื่อของลูกค้าในระบบของเรา ถ้าฝากเงินโดย wire transfer, เงินจะถอนได้แค่ wire transfer ที่ธนาคารเดียวกันและบัญชีเดียวกันจากตั้งแต่ต้น ถ้าฝากเงินผ่านการโอนเงินอิเลคทรอนิกส์, เงินจะถอนได้แค่การโอนเงินอิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบเดียวกันและบัญชีเดียวกันจากตั้งแต่ต้น

บริษัทรับเงินฝากในสกุลเงินดังต่อไปนี้: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอน AML, การถอนเงินสามารถทำได้ในสกุลเงินเดียวกับที่ใช้ในการฝากเงิน

หากคุณมีคำถามใดๆ, กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล: amlpolicy@liteforex.com

ติดตามเราในเครือข่ายสังคม!
แชทสด
ฝากคำติชม